สถานีย่อย:พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
พระราชบัญญัติ
[แก้ไข]2556
[แก้ไข]- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (เริ่มดัชนี)
2559
[แก้ไข]- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (เริ่มดัชนี)
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 (เริ่มดัชนี)
อนุบัญญัติ
[แก้ไข]กฎกระทรวง
[แก้ไข]- การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2556 (ต้นฉบับภายนอก)
- กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อผู้ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2560 (ต้นฉบับภายนอก)
ประกาศ
[แก้ไข]- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง การกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการประกาศสถานการณ์อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ ในด้านการก่อการร้าย (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง พื้นที่ที่สำนักงาน ปปง. พิจารณาให้มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ต้นฉบับภายนอก)
- ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อประโยชน์แก่การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (ต้นฉบับภายนอก)
ระเบียบ
[แก้ไข]- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (ต้นฉบับภายนอก)
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2559 (ต้นฉบับภายนอก)
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2558 (ต้นฉบับภายนอก)